ED ने गुरुग्राम में गोपाल कांडा से जुड़े घर, फार्महाउस और ऑफिस पर छापेमारी की
➤ वाटिका के 4 प्रोजेक्ट्स में 661 निवेशकों से ₹248.46 करोड़ जुटाने की जांच
➤ ED के मुताबिक डायवर्ट फंड गोपाल कांडा से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर हुआ

हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े गुरुग्राम के तीन ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को छापेमारी की। यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड से जुड़े कथित रियल एस्टेट फर्जीवाड़े और फंड डायवर्जन की जांच के सिलसिले में की गई। ED की टीम ने कांडा से जुड़े घर, फार्महाउस और ऑफिस परिसर में तलाशी ली। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई।

जांच के दायरे में गुरुग्राम के चार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में 661 निवेशकों से लगभग ₹248.46 करोड़ जुटाए गए थे। निवेशकों को समय पर कब्जा देने, सुनिश्चित रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड पूरी करने का भरोसा दिया गया था। ED की जांच के मुताबिक, इन वादों के बावजूद अब तक निवेशकों को न तो कब्जा दिया गया और न ही वादा की गई सेल डीड पूरी की गई।

ED जांच में फंड ट्रांसफर का एंगल

ED की जांच में निवेशकों से जुटाए गए पैसों के कथित डायवर्जन का एंगल भी सामने आया है। एजेंसी के अनुसार, डायवर्ट किए गए फंड बाद में गोपाल कांडा से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर किए गए। इसी वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को खंगालने के लिए गुरुग्राम में तीन ठिकानों पर तलाशी ली गई।

छापेमारी में एजेंसी की कार्रवाई का फोकस वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़े दस्तावेजों पर है। मामले में आगे की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल और ट्रांसफर किस तरह किया गया।

घर, फार्महाउस और ऑफिस पर एक साथ कार्रवाई

ED ने गुरुग्राम में गोपाल कांडा से जुड़े तीन परिसरों को कार्रवाई के दायरे में लिया। इनमें उनका घर, फार्महाउस और ऑफिस शामिल हैं। यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट मामले की जांच में सामने आए वित्तीय ट्रेल के आधार पर की गई।

गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी से जुड़े कारोबारी और पूर्व विधायक रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में सिरसा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

2023 में भी हुई थी घर और ऑफिस पर ED की रेड

गोपाल कांडा से जुड़े ठिकानों पर ED की यह पहली कार्रवाई नहीं है। अगस्त 2023 में भी ED की टीमों ने उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। उस दौरान सिविल लाइन स्थित उनके घर और MDLR एयरलाइंस के कार्यालय में जांच की गई थी और करीब 21 घंटे तक दस्तावेज खंगाले गए थे।

उस कार्रवाई के दौरान भी जांच एजेंसी ने उनके कारोबारी और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल की थी।

गीतिका शर्मा केस में 2023 में बरी हुए थे कांडा

गोपाल कांडा का नाम वर्ष 2012 में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में भी सामने आया था। गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या की थी। उस समय वह 23 साल की थीं और कांडा की MDLR एयरलाइंस में काम कर चुकी थीं।

इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुलाई 2023 में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को रिकॉर्ड पर साबित न होने की बात कही थी।

इसलिए मौजूदा ED कार्रवाई को उसी पुराने मामले से अलग रखते हुए देखा जाना चाहिए। वर्तमान छापेमारी वाटिका लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट मामले और कथित फंड डायवर्जन की जांच से संबंधित है।